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盛迪嘉支付被罰沒近740萬:違反商戶管理規(guī)定等

2025-03-10 13:33:18 中新經(jīng)緯

  中新經(jīng)緯3月10日電 中國人民銀行深圳市分行網(wǎng)站3月10日披露的行政處罰決定信息公示表顯示,深圳市盛迪嘉支付股份有限公司(下稱“盛迪嘉支付”)被罰沒近740萬元,處罰決定日期為3月3日,處罰決定機關為中國人民銀行深圳市分行。

  來源:中國人民銀行深圳市分行網(wǎng)站

  具體來看,盛迪嘉支付涉及5項違法行為。一是違反商戶管理規(guī)定;二是違反清算管理規(guī)定;三是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;四是未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;五是與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

  對此,中國人民銀行深圳市分行對盛迪嘉支付給予警告,沒收違法所得26675.98元,并處罰款737萬元。

  此外,曾某洪(時任盛迪嘉支付總經(jīng)理)涉及上述后四項違法行為,中國人民銀行深圳市分行對曾某洪給予警告,處罰款23.5萬元。

  公司官網(wǎng)信息顯示,盛迪嘉支付成立于2013年,注冊資本金1億元,是盛迪嘉集團旗下專注于金融支付的專業(yè)服務平臺。公司業(yè)務覆蓋范圍:互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、條碼支付、行業(yè)綜合解決方案等。(中新經(jīng)緯APP)

來源:中新經(jīng)緯

編輯:萬可義

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